VEN-USA opera en pleno cumplimiento con las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Operamos bajo licencias generales específicas para comercio humanitario con Venezuela
Autorización para exportar productos agrícolas, alimentos y suministros relacionados para necesidades humanitarias básicas.
Autorización para exportar medicinas, dispositivos médicos, equipos hospitalarios y suministros relacionados.
Regulación que permite exportar bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades humanitarias esenciales del pueblo venezolano.
VEN-USA está comprometido con el comercio legal y ético. Todas nuestras operaciones cumplen con: • Regulaciones OFAC • Ley de Administración de Exportaciones (EAR) • Regulaciones de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) • Leyes anti-lavado de dinero (AML)
Exportamos únicamente productos autorizados bajo las licencias generales de OFAC: • Equipos industriales civiles • Suministros médicos y farmacéuticos • Repuestos automotrices • Materiales de construcción • Equipos eléctricos y solares • Químicos industriales no restringidos
NO exportamos productos restringidos o sancionados: • Equipos militares o de defensa • Tecnología de doble uso sin licencia • Productos de vigilancia • Artículos de lujo restringidos • Cualquier producto sancionado por OFAC
Antes de cada transacción verificamos: • Identidad del comprador contra listas SDN • Uso final declarado de los productos • Destino final de la mercancía • Certificaciones de no re-exportación cuando aplique Nos reservamos el derecho de rechazar transacciones por razones de cumplimiento.
VEN-USA cuenta con un Oficial de Cumplimiento dedicado responsable de supervisar todas las operaciones y asegurar el cumplimiento regulatorio continuo.
Todos los clientes y contrapartes comerciales son sometidos a screening obligatorio contra la lista SDN (Specially Designated Nationals) de OFAC antes de procesar cualquier transacción. Este proceso es parte integral de nuestro protocolo de debida diligencia.
VEN-USA declara explícitamente que NO realiza transacciones con personas físicas, entidades, o grupos designados en la lista OFAC SDN. Rechazamos categóricamente cualquier comercio con individuos u organizaciones bloqueadas.
Los clientes B2B pueden solicitar certificados de cumplimiento, políticas de verificación, y documentación adicional.
Solicitar DocumentaciónEsta página es informativa y no constituye asesoría legal. Las regulaciones de exportación cambian frecuentemente. Consulte con un abogado especializado para situaciones específicas.
Para consultas sobre cumplimiento OFAC:
compliance@ven-usa.com|+1 (954) 954-6826