Que es OFAC?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos responsable de administrar y hacer cumplir las sanciones economicas y comerciales basadas en la politica exterior de EE.UU. y objetivos de seguridad nacional.
OFAC actua bajo los poderes presidenciales en tiempos de emergencia nacional y puede imponer controles a transacciones y congelar activos bajo su jurisdiccion. Todas las empresas e individuos estadounidenses, asi como extranjeros que realicen transacciones en dolares o a traves del sistema financiero de EE.UU., estan sujetos a las regulaciones de OFAC.
Datos Clave de OFAC:
- Fundada en 1950 durante la Guerra de Corea
- Administra mas de 30 programas de sanciones diferentes
- Puede imponer multas de hasta $1 millon por violacion
- Las violaciones criminales pueden resultar en prision
Sanciones a Venezuela
Breve Historia de las Sanciones
Las sanciones de EE.UU. contra Venezuela han evolucionado significativamente desde 2015. Aqui un resumen cronologico:
2015
Primeras sanciones individuales contra funcionarios venezolanos por violaciones de derechos humanos.
2017
Orden Ejecutiva 13808 restringe acceso de Venezuela a mercados de capital de EE.UU.
2019
Sanciones al sector petrolero y a PDVSA. Bloqueo de propiedad del gobierno de Venezuela.
2023-2024
Alivio parcial de sanciones petroleras condicionado. Mayor flexibilidad para comercio humanitario.
2025
Estado actual: Comercio permitido bajo licencias generales para productos no sancionados.
Tipos de Sanciones
Sanciones Sectoriales
Restringen sectores especificos: petroleo, mineria de oro, sector financiero del gobierno.
Lista SDN
Individuos y entidades especificamente designados con los que esta prohibido comerciar.
Bloqueo de Propiedad
Congelamiento de activos del gobierno venezolano y entidades controladas.
Sanciones Secundarias
Pueden afectar a terceros paises que comercien con sectores sancionados.
Que SI se Puede Importar a Venezuela
Contrario a la percepcion comun, la mayoria de los productos civiles SI se pueden exportar legalmente a Venezuela. Las sanciones estan dirigidas principalmente al gobierno y sectores especificos, no al pueblo venezolano.
Productos Permitidos bajo Licencias Generales:
- Equipos industriales civiles
- Bombas y valvulas industriales
- Generadores y equipos electricos
- Materiales de construccion
- Repuestos automotrices
- Suministros medicos y farmaceuticos
- Equipos de telecomunicaciones
- Paneles solares y energia renovable
- Quimicos industriales no restringidos
- Alimentos y productos agricolas
En VEN-USA
Todos nuestros productos estan pre-verificados para cumplimiento OFAC. Solo comercializamos articulos permitidos bajo licencias generales.
Que NO se Puede Importar
Existen categorias de productos y transacciones estrictamente prohibidas. Violar estas restricciones conlleva severas penalidades.
Productos y Transacciones Prohibidas:
- Equipos militares o de defensa: Armas, municiones, vehiculos blindados, equipos de vigilancia militar.
- Tecnologia de doble uso sin licencia: Equipos que puedan tener aplicaciones militares.
- Equipos para sector petrolero sancionado: Transacciones con PDVSA sin licencia especifica.
- Equipos de mineria de oro: Relacionados con el sector aureo venezolano sancionado.
- Transacciones con personas SDN: Cualquier negocio con individuos/entidades en la lista.
- Servicios financieros al gobierno: Prestamos, bonos, financiamiento directo.
Licencias Generales de OFAC
OFAC emite licencias generales que autorizan ciertas actividades sin necesidad de solicitar permiso especifico. Las principales relevantes para comercio con Venezuela son:
GL 30B: Productos Agricolas y Medicos
Autoriza la exportacion de alimentos, medicamentos, equipos medicos y suministros agricolas. Esta licencia es amplia y cubre la mayoria de productos humanitarios.
GL 39: Telecomunicaciones Personales
Permite servicios y equipos de comunicaciones personales para uso civil.
GL 40A: Transacciones Humanitarias
Amplia autorizacion para bienes y servicios destinados a beneficiar al pueblo venezolano directamente.
GL 41/44: Sector Energetico
Licencias temporales para ciertas transacciones en el sector petrolero (sujetas a renovacion y condiciones especificas).
Verificacion de Lista SDN
La Lista SDN (Specially Designated Nationals) contiene individuos y entidades con los que esta prohibido realizar transacciones. Verificar esta lista es obligatorio antes de cualquier transaccion.
Como Verificar:
- Acceda al buscador de OFAC:
sanctionssearch.ofac.treas.gov - Ingrese los datos de la contraparte:
Nombre completo, alias conocidos, direcciones, numeros de identificacion. - Documente la busqueda:
Guarde capturas de pantalla con fecha y resultados. - Repita periodicamente:
La lista se actualiza constantemente. Verifique antes de cada transaccion.
Verificacion VEN-USA
En VEN-USA verificamos automaticamente todos nuestros clientes contra la lista SDN antes de procesar cualquier pedido. Es parte de nuestro proceso estandar de cumplimiento.
Como Cumplir con OFAC
Implementar un programa de cumplimiento robusto es esencial. Aqui las mejores practicas:
Conozca a su Cliente (KYC)
Recopile informacion detallada sobre compradores: identificacion, uso final declarado, beneficiario final de la empresa.
Verifique Listas de Sanciones
Busque todas las partes involucradas en SDN y otras listas restrictivas antes de cada transaccion.
Clasifique sus Productos
Asegurese que los productos no sean de doble uso o esten en listas de control de exportacion (EAR, ITAR).
Documente Todo
Mantenga registros de verificaciones, comunicaciones, declaraciones de uso final por minimo 5 anos.
Trabaje con Expertos
Utilice proveedores con programas de cumplimiento establecidos y consulte abogados especializados para casos complejos.
Consecuencias del Incumplimiento
Las violaciones de OFAC tienen consecuencias serias tanto civiles como criminales:
Penalidades Civiles
- Hasta $330,947 por violacion (2024)
- O el doble del valor de la transaccion
- Acuerdos publicos que danan reputacion
- Auditorias y monitoreo obligatorio
Penalidades Criminales
- Hasta $1,000,000 por violacion
- Hasta 20 anos de prision
- Confiscacion de bienes
- Prohibicion de comercio internacional
Preguntas Frecuentes
Es legal exportar a Venezuela?
Si, la mayoria de productos civiles se pueden exportar legalmente bajo licencias generales. Las sanciones estan dirigidas al gobierno y sectores especificos, no al comercio general con el pueblo venezolano.
Necesito una licencia especial de OFAC?
Para productos civiles no sancionados, las licencias generales son suficientes. Solo se requiere licencia especifica para transacciones con sectores sancionados o personas SDN.
Puedo vender a empresas del gobierno venezolano?
Depende. Muchas entidades gubernamentales estan sancionadas. Debe verificar la lista SDN y consultar con un experto antes de cualquier transaccion con entidades gubernamentales.
Las sanciones aplican si no soy estadounidense?
Las sanciones OFAC aplican a: ciudadanos y residentes de EE.UU., empresas estadounidenses, transacciones en dolares, y transacciones a traves del sistema financiero de EE.UU.
Como VEN-USA garantiza el cumplimiento?
Verificamos todos los clientes contra SDN, solo comercializamos productos permitidos, documentamos uso final declarado, y trabajamos con asesoria legal especializada.
Comercie con Confianza
En VEN-USA nos encargamos del cumplimiento regulatorio por usted. Todos nuestros productos y transacciones cumplen con OFAC y regulaciones de exportacion.